党纪法规
潞河医院2012年廉政风险防控管理工作方案
为了贯彻区委、区政府关于进一步加强廉政风险防控管理的部署和要求，优质高效完成2012年度廉政风险防控管理工作各项任务，根据通州区纪委印发的《通州区2012年廉政风险防控管理工作方案》，结合医院实际，特制定此工作方案。
一、工作目标
按照潞河医院2012年至2017年深入推进廉政风险防控管理工作总体要求，研究、制定深入推进廉政风险防控管理工作计划和方案，扎实做好推进权力结构科学化配置体系建设的基础性工作，有针对性地推进权力运行规范化监督体系建设，探索实践廉政风险信息化防控体系建设。
二、工作安排
工作原则为：“全面推进、强化重点、点面结合、务求实效”。
工作步骤为：6月底前制定完成工作方案；8月底前编制完成职权目录并建立完成项目化管理工作台账；9月底前绘制完成权力运行流程图；10月底前编制完成岗位操作规程；12月底前完成完善信息公开长效机制、跟踪记录风险信息等工作。
三、工作任务
（一）统筹研究部署廉政风险防控管理工作
1.研究制定工作方案（6月底前完成）。按照通州区深入推进廉政风险防控管理工作会议部署及区委《<关于进一步加强廉政风险防控管理工作>实施细则》的相关要求，结合医院实际，研究制定医院深入推进廉政风险防控管理工作的实施细则，统筹安排部署2012年至2017年深入推进廉政风险防控管理工作的各项任务，研究制定医院2012年廉政风险防控管理工作方案，推进年度工作任务的落实。
2.开展廉政风险教育（全年）。坚持把教育贯穿廉政风险防控工作始终，结合党风廉政建设责任制，组织全体干部职工广泛开展有针对性的岗位廉政风险教育，深入开展人生观、价值观、权力观和职业精神、职业道德、法制纪律教育，广泛收集廉政风险信息，突出正面典型教育和反面警示教育，动员和引导广大干部职工积极参与，充分发挥其防控主体作用，切实提高开展廉政风险防控的主动性和自觉性。
（二）扎实做好权力结构科学化配制基础工作
3.编制职权目录（8月底前完成）。按照职权法定、权责一致的要求，对照法律法规、制度规定、岗位职责，结合医院工作实际，对决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等权力逐项进行梳理，编制涉权目录，逐项明确职权名称、职权类型、行使依据、行使对象、主责部门和协办部门等，把权力行使责任落实到各部门、各科室和各重点岗位。
各科室在确认涉权事项完成后，要填写《潞河医院职权目录明细表》（附件1），8月25日之前上报纪委办公室，由纪委办公室统一汇总，经党委会通过后，制作全院涉权事项目录书，并及时上报区纪委。
4.绘制权力运行流程图（9月底前完成）。对照职权目录，准确界定部门和岗位的工作职责。并针对每一项权利，逐一编制权力运行流程图，重点是健全涉及多部门、多岗位的议事规则、工作规则和监控规则，做到权责明确、程序规范。流程图以文字框和流程线绘制图表的形式，明确权力运行的一般过程、关键步骤和重点环节，对工作内容、程序依据和运行轨迹进行优化、简化和固化，确保流程图清晰、简明、全面。
5.编制岗位操作规程（10月底前完成）。对照权力运行流程，深入排查权力运行涉及岗位的廉政风险点，结合排查出的风险点，详细梳理、规范出各涉权岗位的职责、处理权限、办理时限、工作依据等，明确权利行使标准，进一步完善、固化各岗位的防控措施，实现将廉政风险防控责任层层分解落实到相关工作人员，形成岗位操作规范。
6.编制集体决策事项目录（11月底前完成）。进一步完善“三重一大”决策制度，重点是确定集体决策事项目录，逐项明确事项名称、决策权限、决策内容和决策程序，完善集体决策前的准备事项（包括前期论证、材料送审、征求意见等，“三重一大”事项要在决策前征求组织、人事、财务、纪检、审计等部门的意见）。
（三）积极推进权力运行规范化监督机制建设
7.建立项目化管理工作台账（11月底前完成）。结合医院工作实际，对医院重大工程、重大投资项目等实施项目化管理。一是建立项目化管理台账。按照“谁立项、谁负责”的原则，分层建立廉政风险防控项目化管理台账。由纪委办公室负责建立和管理，并填写《通州区处级单位重点项目风险防控登记表》和《通州区处级单位重点项目责任人风险防控登记表》，并及时上报区纪委。二是制定专项防控方案。对台帐上的防控重点项目，以及重大项目资金使用制定专项防控方案，明确相关部门、岗位的防控责任，健全相应的协作机制。三是加强组织领导。台账要进行年度更新，领导班子要定期听取专项防控工作情况，分析存在的问题，研究完善风险防控措施。
8.完善信息公开长效机制（12月底前完成）。一是突出重点对象。把领导干部特别是主要领导干部以及人、财、物、基建、器械、药品采购管理等关键岗位作为重点对象，运用事前、事中、事后以及重要情况通报和报告、述职述廉、民主生活会等方式，使监督介入权力运行全过程，保证班子成员对主要领导、党员群众对领导干部实施有效监督。二是加强内部公示。建立明确的公示制度，做到决策、执行、监督以及程序和结果公开，风险防控措施及落实情况公开。充分利用党务公开、院务公开、职代会、中层干部会等载体，将医院的计划安排、重大决策、重要人事任免、经济收支状况、廉政建设等事项及时向职工通报。三是加强外部公开。充分利用医院网站、院报等途径，主动、及时、全面的公开医院各项信息、就诊流程、办事流程，对于群众普遍关心、涉及群众切身利益的信息，提供咨询和查询方式，增加工作透明度，自觉接受社会监督。
9.跟踪记录风险信息（12月底前完成）。探索建立廉政风险防控预警机制。一是收集风险信息，结合巡视、审计、干部考察、述职述廉、行风评议、媒体反映、廉政建设、信访举报、案件分析和医德医风考评等方面收集风险信息。二是建立风险信息记录。评估分析部门和岗位廉政风险发展变化趋势，逐一建档，有针对性的开展动态预警，采取开展批评教育、警示谈话、诫勉谈话等方式，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题。
四、工作要求
（一）强化责任意识，落实工作计划
医院要把推进廉政风险防控规范权力运行机制建设作为反腐倡廉建设的重要内容，列入党政领导班子重要议事日程，认真组织实施，主要负责同志要亲自抓，负总责。领导班子成员要按照“一岗双责”的要求，带头落实防控责任，按时按质按量完成各项工作任务。纪委办公室是此项工作的组织、协调、指导部门，在工作落实中实时组织跟进，掌握工作进展情况和存在问题，及时向党委反馈情况。纪委办公室要有专人负责廉政风险防控管理工作各项资料的管理工作，确保工作资料全面、详实，便于查阅和检查。
（二）突出重点工作，提升防控水平
认真扎实做好编制职权目录、业务流程图和岗位操作规程等基础性工作。突出权力集中部门以及拥有人、财、物、基建、器械、药品采购等事项重要岗位，探索实践多种行之有效的监督措施。要将廉政风险防控管理与业务工作有机结合，做到统筹兼顾、廉勤结合，既有效防控廉政风险，又提升工作效能。
（三）加强交流沟通，确保工作实效
按照惩治和预防腐败体系建设的要求，结合教育、制度、监督、改革、纠风、惩处等工作任务，统筹推进廉政风险防控“三个体系建设”，在推进过程中，要学习和借鉴其他单位成功做法，结合医院工作实际，将廉政风险防控管理各项工作落到实处。
附件一：潞河医院职权目录明细表
附件二：潞河医院廉政风险防控管理工作范围人员
中共潞河医院委员会
2012年8月20日
